Dianira Anccalle

Economista con más de seis años de experiencia en cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), auditoría operativa y análisis de riesgos en entidades financieras. Especializada en monitoreo de operaciones, evaluación de clientes de alto riesgo, parametrización de alertas, y elaboración de reportes regulatorios para órganos de control, directorio y entes supervisores.
Actualmente cursando la Maestría en Auditoría Forense y Compliance, con sólido compromiso con la integridad, la gestión de riesgos financieros y el fortalecimiento institucional.

Economista con experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en el sector financiero, especializada en el monitoreo y análisis de señales de alerta, evaluación de clientes y proveedores bajo enfoques de debida diligencia y riesgo, y elaboración de informes de gestión para Directorio, auditoría y entes reguladores. Cuenta con manejo de herramientas de monitoreo transaccional (ACRM Monitor Plus), parametrización de alertas y scoring de riesgo, atención de requerimientos de información mediante análisis de bases de datos, así como generación y validación de reportes regulatorios ante la SBS. Ha contribuido al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento mediante capacitación al personal y elaboración de boletines PLAFT, además de experiencia previa en soporte operativo, gestión de incidencias y procesos vinculados a seguros y continuidad operativa.

Economista por la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente cursando la Maestría en Auditoría Forense y Compliance en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Manejo de programas en Microsoft Office, SQL, R Studio y Power BI.