Jorge Andrés Díaz Joussef

Bachelor's degree in Industrial Engineering with 3 years of experience in consulting and auditing services.

Ernst & Young
Staff Consultant
Enero 2022 – Agosto 2023
• Realizar auditorías a los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
de diversas empresas del sector financiero, de acuerdo con la normativa local y lineamientos Anti-lavado de Dinero.
Evaluación de efectividad, identificación, mitigación de riesgos y brindar recomendaciones para el cumplimiento
de los SPLAFT de los clientes.
• Elaborar informes de Due Diligence y verificar Antecedentes (reputacionales y financieros) con el equipo de
auditores asignados al proyecto. Realización de investigaciones internas, consultas de fuentes externas,
consolidación y preparación de los informes de debida diligencia.
• Apoyar al equipo de proyectos de Compliance en la implementación de programas de cumplimiento empresas del
rubro agrícola, pesquero, petroleras, tratadoras de residuos, inspectoras y verificadoras, bajo el marco de la Ley
30424 e ISO 37001.
Trainee
Setiembre 2020 – Diciembre 2021
• Generar informes sobre cumplimiento y análisis de auditoría analítica con las herramientas SQL, Alteryx y Power
BI. Esto implicó desarrollar y ejecutar consultas, crear visualizaciones y presentar hallazgos al equipo de auditoría
de EY USA.
• Apoyar en investigaciones forenses empresariales utilizando las herramientas Relativity y Alteryx. Esto implicó
extraer y analizar datos, identificar patrones y brindar apoyo fáctico al cliente.

Bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima (Tercio Superior)