Sobre Richard Max Simon Miranda:
Ingeniero Estadístico con Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid y certificación internacional del IOC. Mi enfoque profesional combina la experticia en Compliance con una sólida base en Data Science. He desarrollado modelos para la prevención de Lavado de Activos y la gestión de riesgos, empleando técnicas avanzadas de análisis de datos para optimizar la toma de decisiones y reforzar la integridad operativa. Poseo habilidades como un liderazgo adaptable y orientado a soluciones, junto con una capacidad para el análisis crítico y estratégico de datos, listo para enfrentar y superar desafíos complejos en entornos regulativos dinámicos.
Experiencia
- 2018/actualidad - Senior Compliance Specialist - Interbank.
- Dirección en la Evaluación de Clientes de Riesgo: Liderazgo en la gestión y revisión de clientes con actividades de riesgo, incluyendo la implementación de indicadores
para seguimiento efectivo y aseguramiento de la integridad del proceso.
- Coordinación con la Banca Comercial y Redacción de Informes Regulatorios: Manejo proactivo de requerimientos de la banca comercial, evaluación meticulosa
de clientes de riesgo y elaboración de reportes regulatorios conforme a las normativas vigentes.
- Innovación en Metodologías Estadísticas y Aprendizaje Automático: Desarrollo e implementación de metodologías estadísticas innovadoras y modelos de machine learning para una gestión eficiente de los riesgos asociados al LAFT.
- Optimización de Procesos y Liderazgo en Proyectos: Diagnóstico y mejoramiento
continuo de procesos, formulación de estrategias adaptativas a diferentes escalas temporales, y gestión integral de proyectos desde su concepción hasta su ejecución.
Educación
- Universidad Complutense de Madrid - Master en Compliance Officer.
- Universidad Nacional de Ingeniería - Ingeniería Estadística.
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