Analista Corporativo de Cumplimiento - San Isidro, Perú - FONAFE

FONAFE

Empresa verificada

San Isidro, Perú

hace 1 semana

Publicado por:

Liam Domínguez

Reclutador de Talento de beBee

Descripción

FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones.

FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el desarrollo de un mejor país.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de Analista Corporativo de Cumplimiento.

FUNCIÓN GENERAL:

Gestionar los procesos de cumplimiento normativo prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.

FUNCIONES GENERALES:

Brindar soporte en la gestión y monitoreo de los temas de Cumplimiento que incluye cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modelo de prevención de delito de soborno e integridad, y otros relacionados.
Impulsar la implementación de la gestión de Cumplimiento, brindar soporte en las asesorías y/o absolución de consultas en temas de Cumplimiento en Fonafe y en las Empresas bajo su ámbito.
Proponer el Plan Anual de Cumplimiento.
Levantar y/o actualizar las matrices de riesgos de Cumplimiento.
Brindar soporte al especialista de control interno, en los procesos derivados del canal de denuncia y los informes que se emitan.
Coordinar y/o realizar capacitaciones y/o sensibilización en Fonafe sobre la función de Cumplimiento.
Ejecutar el procedimiento de debida diligencia de los sistemas de gestión vinculados a sus funciones.
Preparar los informes periódicos de los sistemas de gestión relacionado a Cumplimiento.
Formular propuestas de mejora continua de los sistemas de gestión relacionados a Cumplimiento.
Administrar, gestionar y custodiar la documentación sobre la implementación y gestión de las funciones de Cumplimiento.
Apoyar en la revisión, análisis e implementación de los instrumentos normativos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
OCDE relacionados a sus funciones y a gobierno corporativo u otros instrumentos que aplique a Fonafe.

REQUISITOS PARA EL PUESTO:

Bachiller en las carreras de Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía o profesiones afines.
Indispensable Especialización en Cumplimiento, Compliance, Control Interno, Lavado de Activos.
Experiência: 03 años desempeñando cargos y funciones de características similares y 05 años mínimo de experiência laboral en general.

Somos peruanos trabajando para el bienestar de los peruanos, la labor de cada uno de los colaboradores de FONAFE impacta en la vida de millones.