Analista de Cumplimiento PLAFT - Lima, Perú - Mibanco

    Mibanco
    Mibanco Lima, Perú

    hace 1 semana

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    Permanente (Indefinido)
    Descripción

    Descripción
    Oferta

    Identificar, cargar y evaluar las señales de alerta generadas por las diferentes fuentes.

    Analizar y gestionar las alertas LAFT de la institución a fin de determinar si corresponde el reporte de operación sospechosa a la UIF.
    - Absolver las consultas de los clientes internos y la Red de Oficinas
    - Identificar, proponer y/o implementar mejoras en los procesos internos
    - Apoyar en la gestión de comunicaciones y capacitaciones en materia de PLAFT

    Requisitos
    Candidato

  • · Una/a Egresado uni. de Administración, Economía, Derecho, Estadística o carreras afines.
  • · Conocimientos sobre normativa PLAFT y procedimientos Debida Diligencia de Conocimiento del cliente
  • · Conocimientos en Microsoft Office Intermedio
  • · Experiencia en evaluación de Riesgos, Evaluación crediticia, atención al usuario
  • · Conocmiento de normativa FATCA / CRS

    • Esta oferta es apta para personas en situación de discapacidad.